Sobre nosotros

En Corporate Compliance Trust contamos con un equipo de profesionales, con amplia experiencia en Derecho Penal y de Empresa, las dos claves fundamentales para conocer e implantar de manera efectiva un sistema de Compliance.

Sobre nosotros

En Corporate Compliance Trust contamos con un equipo de profesionales, con amplia experiencia en Derecho Penal y de Empresa, las dos claves fundamentales para conocer e implantar de manera efectiva un sistema de Compliance.

Nuestra firma es integrante de las dos principales asociaciones de profesionales del Compliance: La Asociación Española de Compliance (ASCOM) y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen).

Desde nuestra firma damos especial importancia a la personalización de los sistemas de Compliance; entendemos que, para que la implantación de un sistema de cumplimiento normativo sea efectiva y cumpla con las exigencias de la norma UNE 19601, es necesario que el mismo haya sido desarrollado exclusivamente para la organización y esté sometido a continuas evaluaciones y revisiones, renovando aquellos aspectos que no estén bien o hayan quedado obsoletos. Y es que, un programa de prevención ha de ser un elemento vivo y en constante actualización.

Nuestro equipo

Esther Arabaolaza Poncela

  • Licenciada en Derecho Doctora en Derecho Penal
  • Más de 20 años de experiencia
  • Criminóloga
  • Máster en Derecho Penal por el CESEJ
  • Máster de Prácticas Jurídicas por el IEJ
  • Miembro del Tribunal de Tesis
  • Profesora colaboradora en el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Rey Juan Carlos

Javier García Fernández

  • Licenciado en Derecho
  • Doctor en Derecho y nuevas Tecnologías
  • Más de 34 años de ejercicio profesional dedicado al derecho Mercantil y Penal
  • Máster en Compliance por la Universidad Complutense
  • Master en Derecho Penal y Procesal Penal (ICAM)
  • Master en Dirección y Administración de Empresas (Escuela de Negocios)
  • Master en Tributación (CEF)
  • Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Carlos Alberto Lima Sedano

  • Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Alfonso X El Sabio
  • Máster de Auditoría por la Universidad de Alcalá
  • Más de 25 años de experiencia en auditoría y 7 como perito judicial
  • Censor Jurado de Cuentas Nº ROAC 21605
  • Experto Contable REC nº 1456
  • Perito Judicial

Carmen Porras de Borbón

  • Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
  • Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Centro de Estudios y Prácticas Jurídicas de la Universidad de Granada
  • Máster en Dirección Financiera y Control en EAE Business School (en curso)

Marta Velasco Rueda

  • Licenciada en Derecho
  • Máster en Práctica Procesal Penal por el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas
  • Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el CEF
  • Curso superior de Asesoría de Empresas por la Escuela de Prácticas Jurídicas (premio a la tercera mejor nota de su promoción)